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A PF relatou ainda que esteve pelo Bradesco para tentar Manter a entrada de Mario, Tamazato e Eduardo Leite na reunião do outubro por 2014 porém foi "convidada a se retirar do recinto"
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"Salazar chega a dizer a Jorge Victor que Eduardo foi natural em suas colocações na reuniãeste lá usando o 'Bra' (Bradesco), qual estavam todos, os vices e este presidente do Bradesco, este 'Trabu' (Trabuco), esteve presente, cumprimentou a todos e saiu, e qual o Eduardo acha de que 'vai dar samba'", descreve o relatório da PF.
Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, que ESTES investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal por BrasÃlia, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos os pedidos por prisãeste contra integrantes do esquema. Contudo antes, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam qual algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal DE empresas e vizinhos apontadas saiba como integrantes do esquema.
Este juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem ser classificadas como "gené especialmentericas e abstratas". "Nãeste se mostra assim temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
Apenascio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento por propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em 1 deles, uma dÃvida eu pensei sobre isso 3,3 bilhões por reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas usando Lutero Nascimento, assessor do Cartaxo, nas quais eles tratam os detalhes do plano de modo a cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.
Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
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De modo a desviar do sentido do operações como a Castelo por Areia, aniquilada pelo fato por deter começado com uma denúncia nãeste identificada, ESTES investigadores realizaram uma sfoirie por diligências preliminares qual resultaram em um acervo probatório capaz do tirar este sono de grandes empresários cujas dÃvidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.
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Em sua decisãeste, este juiz relata de que "a acusaçãeste se vale por fatos objetivos e Visite o site concretos dos delitos de corrupção ativa e passiva" e qual "as condutas que envolvem ESTES recurso ilÃcitos em análise sãeste complexas".
Em comunicado na deterça (31), este Bradesco informou qual foi pego de surpresa pelo indiciamento e de que seu presidente nãeste participou do reuniões utilizando os demais acusados.
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo do tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
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Nas interceptações entre integrantes do grupo, a PF detectou de que Eduardo Leite esteve em uma reunião pelo Bradesco em nove de outubro do 2014 e, segundo este relatório, Trabuco participou rapidamente do encontro.