Por vezes, ele conta, auditores ou tfoicnicos tentavam dar dicas aos advogados A cerca de casos especÃficos, o que era visto saiba como uma tentativa do se abrir caminho para uma conversa nãeste republicana. Ao precisamente tempo, era comum qual clientes seus e por outros colegas fossem abordados pelo qual chama do "paqueradores do processos".
Além disso, as escutas telefônicas e trocas do e-mails anteriores e posteriores à reuniãeste dãeste conta por que o tema principal do encontro era o processo pelo Carf - para além por uma nova oferta de serviço de revisãeste tributária saiba como as feitas em 2004 e 2007. Nãeste se fala em mina.
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Pelo entanto, diz ele, seu cliente jamais foi pago por contribuintes. "Ele nãeste recebia dinheiro de modo a prestar tais esclarecimentos e nunca entrava em discussão de honorários", afirmou Apolidório, complementando que a situação patrimonial do seu cliente está a ser investigada através corregedoria. "Ele está em dificuldades financeiras, inclusive para embolsar os honorários advocatÃcios. Ele está desolado. Possui patrimônio modesto, compatÃvel utilizando o salário do auditor fiscal."
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Procurado através reportagem de Aprecie, o Itaú disse em nota que não é Parcela da ação, e de que a transação nãeste envolveu esse Espécie por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser qual este contrato do aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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Em 1 Destes diálogos interceptados na investigaçãeste, aparece a afirmação por qual Mário Pagnozzi Junior, 1 dos interlocutores do banco com este grupo que atuava no Carf, foi um Destes responsáveis pela indicação por Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.
Mário Pagnozzi Jr., advogado, contava com informações do auditor fiscal de modo a alienar consultoria tributária a instituições financeiras em Sãeste Paulo
Os nomes de Pagnozzi e Leite aparecem de forma recorrente, juntos ou separadamente, em diferentes operações e processos da Zelotes qual têm outros bancos tais como foco. Foram pagamentos ao escritório do Pagnozzi, por exemplo, qual arrastaram de modo a a Zelotes, do uma só vez, os nomes de BankBoston, Bank of America e Itaú, em a 8ª fase da operaçãeste, em 1º de dezembro.
Na biblioteca do seu Emprego, com as paredes forradas do volumes do livros por direito, Celso Limongi disse de que, utilizando os bens bloqueados há quase dois anos, seu cliente enfrenta navegue até esses caras dificuldades financeiras. "Ele tem que pedir dinheiro à dama."
E, por essa razão, trabalhava de modo a muitos bancos", relata o executivo do grande banco. Este profissional graduado por uma outra importante instituição à época confirma este relacionamento comercial usando Pagnozzi pelas mesmas razões. "Ele nos foi recomendado por outros dirigentes em uma reuniãeste dentro da Febraban uns 15 anos atrás", recorda o segundo executivo.
Do mesmo encontro participou ainda este próprio auditor fiscal Eduardo Leite, ainda chefe por divisãeste na Deinf. Àquela profundeza, o tema da reunião, segundo investigadores, já nãeste eram novos crfoiditos tributários a serem requeridos e homologados na esfera da Deinf, porém a busca por um julgamento benefÃcioável ao banco pelo Carf.